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水果老虎机:现场调查已经结束

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在瑞兴进行内部调查的同时,中国证监会、财政部和市场监督管理总局都进驻瑞兴,对瑞兴的财务欺诈行为进行调查。拥有执法权力的三大监管机构在调查方面显然具有优势。据了解,财政部派厦门监察局和北京监察局进驻瑞兴进行调查。一名现场监管人员向回忆,现场调查主要集中在财务造假上,瑞星相对配合。新CEO已经多次到场,面试了很多相关人员。在分工上,北京局和厦门局主要负责具体职能部门的调查,对高管的调查由财政部监督评估局负责。

早在6月中旬,一位熟悉金融监管的人士就透露,现场调查已经结束,正在形成一份报告。就在出版前,最新的消息是,该报道已经完成,正在等待领导的批准。“目前互联网上的报道是不真实的。”但目前尚不清楚哪篇报道是不真实的。在财政部之前关于瑞兴案调查的报告中,除了调查的进展情况,最耸人听闻的消息是财政部从陆正耀的内部邮件中发现了伪造指令。

上述参与调查的监督人员表示,以往所有会计监督调查中违反刑法的,一律移送司法机关处理。如果只是违反了,财务部门有权予以处罚。根据中国会计法,财务造假的处罚一般为3年。瑞星董事会首先散布谣言,否认浑水短报告中的报告内容。然而,作为“看门人”的会计师事务所安永(Ernst & Young)并没有帮助隐瞒,而是在一个月后警告了瑞星的审计委员会。舞弊的开始时间也被确定为2019年第二季度。届时,Lucky IPO的审计工作已经完成。否则,安永和瑞星将面临不止财务欺诈,或者将会出现更严重的证券欺诈问题。


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