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经典老虎机:确保线索的顺利挖掘和扩展

时间:2021/9/27 14:11:39   作者:   来源:   阅读:25   评论:0
内容摘要:近年来,区块链的概念受到各种犯罪分子的追捧,但也被一些犯罪分子利用,他们打着区块链的幌子发行所谓的虚拟产品进行欺诈。2020年6月23日,广东揭阳警方派出100多名民警深入全国各地开展网络收集行动,成功破获了一起区块链电信网络诈骗案。共有38名涉案人员被逮捕,两款涉案应用程序被调查,两款应用程序被拘留。涉案的手机、电脑...

近年来,区块链的概念受到各种犯罪分子的追捧,但也被一些犯罪分子利用,他们打着区块链的幌子发行所谓的虚拟产品进行欺诈。
2020年6月23日,广东揭阳警方派出100多名民警深入全国各地开展网络收集行动,成功破获了一起区块链电信网络诈骗案。共有38名涉案人员被逮捕,两款涉案应用程序被调查,两款应用程序被拘留。涉案的手机、电脑、银行卡等一批物品涉案金额超过1000万元。今年4月16日,此案被移送广州天河区检察院审查起诉。
2020年4月,广东省公安厅网络警察总部发现了利用区块链技术实施电信诈骗的线索,随后发布揭阳市公安局调查办公室。后来,该案件被指定为机场处的首席调查员。机场处立即成立专责小组展开调查。
警方调查发现,犯罪团伙打着区块链的幌子,推广“我爸是区块链”,开发设计“乐某鼠标”App,发布所谓类似比特币的虚拟产品,并发布“半年不开放,“吃了半年”的虚假言论,利用粉丝“一夜暴富”的欲望敛财,暗地里“切韭菜”,欺骗。只有曾某虎、吴某柱、邱某良等向警方报案,被诈骗金额超过130万元。
鉴于本案是一种新型犯罪形式,为确保线索的顺利挖掘和扩展,特遣部队派出特种部队与省、市网络警察等部门合作。为了快速推进案件的侦办工作,特警队民警通过对“乐陌陌”App的海量数据进行分析,初步认定该案件为多人参与的团伙诈骗案,并具备一定的刑事证据。




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